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Clase de Operación Clase de Operación Operación Sospechosa Operación Intentada Operación Inusual

Clase de Tercero Clase de Tercero Cliente Proveedor Empleado Accionista Otro

Descripción de la Novedad - Moneda - Tipo de Operación

- Detalle una descripcion de manera organizada, clara y precisa indicando las personas naturales o juridicas que esten relacionadas con la operación. - Suministre nombres y apellidos completos identificacion de las personas y en lo posible datos de ubicacion y demas que tenga de ella - Mencione cualquier irregularidad que haya detectado no omita ningun dato conocido en el momento de la operacion

SE RECIBIO ALGUNA DECLARACION O DOCUMENTACION DE LA OPERACIÓN SE RECIBIO ALGUNA DECLARACION O DOCUMENTACION DE LA OPERACIÓN Si No

SE SOLICITO INFORMACION DE ACLARACION POR PARTE DEL TERCERO DE LA OPERACIÓN SE SOLICITO INFORMACION DE ACLARACION POR PARTE DEL TERCERO DE LA OPERACIÓN Si No