La habilidad lograda en el proceso de compra, el cual mediante su curva de aprendizaje ha permitido seleccionar y certificar los proveedores actuales, proceso que se considera como el gran “know how” y el activo más valorado para el cumplimiento de la operación.
A cada proveedor se le realiza la comprobación constante de sus procesos mineros de explotación responsable, junto a sus mecanismos de control interno y de lavado de activos, lo cual nos permite asegurar que el producto que estamos vendiendo a nuestros clientes internacionales cuenta con las mejores prácticas legales y éticas cumpliendo los estándares internacionales.
El proceso de cumplimiento a los proveedores parte por la verificación documental de la empresa, la revisión en listas internacionales del representante legal, socios y accionistas de la empresa, se valida su mecanismo de control interno en el lavado de activos, se realiza la visita a la mina y así se confirma el proceso de explotación responsable, finalizando el proceso con un visto bueno por parte del proceso de cumplimiento al proveedor.
El proceso de cumplimiento no solo se realiza al inicio de la eventual vinculación de nuevos proveedores, sino se ejerce un continuo control de forma semestral de acuerdo a nuestra Matriz de Riesgos descrita en el proceso de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (LAFT).
De igual forma se realizan los reportes obligatorios de forma mensual, bimestral y cuatrimestral a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), órgano administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con funciones se enmarcaban en la recepción y análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sectores financiero, bursátil, loterías y juegos de azar; Así, cumplimos con las obligaciones normativas en el territorio Colombiano y dando aplicabilidad a las recomendaciones del GAFI, por lo cual podemos certificar que nuestro proceso de cumplimiento se basa en los principales pilares de la debida diligencia y el conocimiento del beneficiario final.